Paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BIV) e întreținut de o rețea de „directori-paravan”; oameni de paie, care nici nu au habar de activitățile firmelor la care sunt directori, dar care ajutau la camuflarea adevăraților acționari ai firmelor off-shore. În Insulele Virgine Britanice (BIV) trăiesc aproape 28.000 de oameni și sunt înregistrate 500.000 de firme off-shore care sunt active. Conform unui raport al Băncii Mondiale asta înseamnă 40% dintre firmele off-shore înființate în întreaga lume.

Sark , o insulă în care toți locuitorii sunt directori

Alt exemplu:  Insula Sark din Canalul Mânecii are o populație de doar 600 de locuitori, așa că s-a ajuns la situația în care un localnic era director la mii de firme. În vremurile de glorie, cei 600 de locuitori ai insulei erau directori în 15.000 de firme, a demonstrat BBC, unele dintre acestea apărând ulterior în afaceri controversate.

International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), The Guardian și BBC au identificat un grup de 28 de directori care reprezintă circa 21.000 de firme, unii dintre aceștia fiind directori la 4.000 de firme.  Până la sfârșitul anilor 1990, când practica  a fost interzisă, rezidenții își închiriau numele (pentru 90 de dolari) firmelor din întreaga lume care doreau să-și păstreze anonimatul.

Asia în ascensiune

Insulele Cook reprezentau  o zonă liniștită până acum trei decenii, când un grup de finanțatori a venit cu ideea de a transforma grupul de insule într-un paradis fiscal. Insulele Cook se axează în principal pe o piață mai sofisticată, un număr mic de oameni bogați care vor să înființeze pe termen lung „fonduri de protecție a bunurilor” care le vor feri averea de procese, creditori sau chiar și de autorități. Clienții provin din aproape 140 de țări și teritorii, printre ei aflându-se influenți oameni de afaceri și politicieni. Documentele ICIJ includ 4.000 de nume din Statele Unite și Canada și aproape 1.300 din Uniunea Europeană.

Cea mai mare parte dintre clienți (, aproape 45.000 din cei 77.000) provine totuși din China, Taiwan, Singapore și alte state din estul și sud-estul Asiei, ceea ce indică importanța acestei regiuni ca sursă de ascundere a banilor.

Oligarhi și politicieni ruși, îndrăgostiți de paradisurile fiscale

Soția vicepremierului rus, dar și manageri de vârf a celor mai mari antreprenori militari din Rusia și a companiilor mamut deținute de guvernul rus se află printre multitudinea de personalități ruse care au investiții secrete în paradisuri fiscale. Iată doar câteva exemple suggestive: Olga Shuvalova, soția lui Igor Shuvalov, care este prim vice prim-ministru din 2008; Valery Golubev, adjunctul președintelui comitetului director al Gazprom; Boris Paikin, director general al Gazprom Sotinvest, subsidiara Gazprom axată pe construcții; Andrey Reus, fost ministru adjunct al Industriei și Energiei, fost director general al Oboronprom (parte a Companiei Tehnologice de Stat din Rusia, ale cărei produse includ elicoptere, motoare cu reacție și centrale electrice); Vladimir Margelov, membru în consiliul de administrație a Defense System (un joint-venture deținut de Rusia și Belarus, de fapt un grup deținut de stat, de dezvoltatori și producători în domeniul sistemelor defensive aeronautice).

Sute de miliarde de dolari s-au pierdut, bani care ar fi putut fi investiți în sistemul de sănătate rus, educație și infrastructură. În același timp, mai mult de 500 de miliarde de dolari au intrat ilegal în economia subterană a Rusiei alimentând crima organizată și corupția” – aprecia Raymond Baker, directorul Global Financial Integrity

Îngrijorat de fenomen, președintele Vladimir Putin a propus un proiect de lege prin care se interzice oficialilor de vârf din Federația Rusă să dețină conturi bancare sau acțiuni în afara țării, proiect care a trecut până în prezent de prima fază a adoptării lui ca lege.

Of course, și președinții de state au firme offshore

Președintele Azerbaijan, Ilham Aliyev, și membri ai familiei prezidențiale au fost acționari în cel puțin patru companii off-shore: Rosamund International Ltd (Ilham Aliyev și soția Mehriban)  Arbor Investments (înregistrată pe numele fiicei Arzu Aliyeva), LaBelleza Holdings Limited și Harvard Management Limited (pe numele fiicei Leylei Aliyeva). Averea familiei e una concludentă.

Washington Post a găsit o proprietate în Dubai care valorează 75 de milioane de dolari și este deținută de persoane ale căror nume și vârstă corespund cu cele ale celor trei copii ai familiei prezidențiale. Nouă vile a căror valoare este de aproape 44 de milioane de dolari au fost cumpărate în 2009, valoare cu mult peste ceea ce își poate permite președintele din salariul anual de 228.000 de dolari. Suma, așa cum a observat Washington Post, reprezintă „salariul mediu al unui cetățean din Azerbaijan pe 10.000 de ani”.

Economiile SUA + Japonia = averea ascunsă în paradisurile fiscale

Într-un studiu făcut de James S. Henry, fost economist-șef al McKinsey & Company, se estimează că averea ascunsă în paradisurile fiscale este între 21.000 și 32.000 de miliarde, aproape echivalentul a economiilor Statelor Unite și Japoniei laolaltă. Cercetările lui Henry arată că valoarea bunurilor manageriate de primele 50 de bănci private din lume, care adesea folosesc paradisuri fiscale pentru a-și ajuta clienții să-și mențină „valoarea netă”, a crescut de la 5.400 de miliarde de dolari în 2005 la peste 12.000 de miliarde în 2010.

Citește toate anchetele OffshoreLEAKS  pe site-ul Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație
https://www.crji.org/articole.php?id=4207

Galerie foto: familia președintelui din Azerbaidjan